BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN Rady Nadzorczej

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
Nr 6./VI kad/2010 z 15.01.2010r.

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia
                w Olsztynie  "Radio Olsztyn"  S.A.
(tekst jednolity według stanu na dzień 15 stycznia 2010r.)

Na podstawie par.19 ust.8 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

                    par.1

1.Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą,  jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

                    par.2

1.Rada jest organem kolegialnym. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy  oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowisko:
gł. księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki.
2.Rada składa się z pięciu członków, których powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z wyjątkiem jednego powoływanego przez Ministra Skarbu.
3.Kadencja Rady trwa 3 lata.
4.Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę oraz sekretarza Rady.
5.Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
6.Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego lub jego zastępcy;
b) w razie śmierci.

                    par.3

1.Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie  Rady powinno odbywać się także na pisemny wniosek prezesa Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku.
2.Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno mieć formę pisemną i zawierać m.in. porządek obrad.
4.Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady  lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Rady.
5.W posiedzeniu Rady może uczestniczyć prezes Zarządu, członek Zarządu przez niego upoważniony lub inne zaproszone osoby, bez prawa do udziału w głosowaniu.
6.Porządek obrad za zgodą wszystkich członków (pełny skład) może być uzupełniony lub ograniczony w czasie jego omawiania.

                    par.4

1.Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.Protokoł z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoł podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
3.Protokoł sporządza sekretarz Rady, inny członek Rady lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego, będąca pracownikiem Spółki.
4.Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

                    par.5

1.Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, co oznacza, że liczba głosów oddanych „za” uchwałą musi być większa od sumy pozostałych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4.Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
 wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały
 w tym  trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu
      uchwały  wszystkim członkom Rady.
6.Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7.W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

                    par.6

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności Spółki.
2. Do zadañ Rady należy w szczególności:
a)ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego;
b)ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
c)przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki:
- udzielenie pokwitowania władzom Spółki;
d)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 3/4 członków Rady Nadzorczej;
e)określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
f)wyrażenie zgody na nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z osobami zajmującymi staniowiska kierownicze, określone statutem Spółki;
g)dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego;
h)wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników;
i)wyrażenie zgody na zawiązanie lub przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;
j)wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
k)zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu lub całego Zarządu;
l)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu Spółki lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
ł)  zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
m)zawieranie wszelkich umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;
n)reprezentowanie interesów Spółki w sporach pomiędzy prezesem Zarządu, a pozostałymi członkami Zarządu oraz między Zarządem, a Spółką;

                    par.7

Rada Nadzorcza  może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdañ i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania do jej użytku ekspertyzy lub opinii.

                    par.8

Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania:
a)Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał tegoż  Zgromadzenia w czasie ustalonym statutem;
b) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć powołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w czasie 14 dni od zgłoszenia  odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub przez reprezentanta Skarbu Państwa w Spółce.

                   par.9

1.Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze;
2.Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje w zespole co najmniej dwuosobowym. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być członkiem Rady.

                    par.10

1.Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformowania pisemnie Walne Zgromadzenie o fakcie prowadzenia na swój rachunek innego przedsiębiorstwa oraz o uczestniczeniu w innym przedsiębiorstwie jako wspólnik spółki cywilnej, wspólnik jawny bądź wspólnik spółki komandytowej, a także o zajmowanych w innych przedsiębiorstwach stanowiskach członka rady nadzorczej lub zarządu.
2.Wykorzystywanie poza Spółką lub przekazanie poza Spółkę informacji o działalności Spółki, uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej traktowane jest jako działanie na szkodę Spółki. Członek Rady Nadzorczej złoży pisemne oświadczenie o niewykorzystywaniu poza Spółką i nieprzekazywaniu poza Spółkę uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej informacji dotyczących działalności Spółki.
3.Zakres podmiotowy wszelkich zakazów ograniczających  działania konkurencyjne  odnoszących się w kodeksie handlowym do zarządu spółki akcyjnej zostaje rozszerzony na Radę Nadzorczą Spółki.

                    par.11

Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu Spółki.

                    par.12

1.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2.Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia wypłacane z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członkowie Rady nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów  nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4.Przewodniczący Rady stwierdza co miesiąc wypełnienie przesłanek wymaganych do uzyskania wynagrodzenia.

                    par.13

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

                    par.14

W sprawach nieuregulownych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.XII.1992r. o radiofonii i telewizji ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz.2531 ze zm.),  przepisy kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

                    par.15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.





Data utworzenia: 2010-01-18 14:13:09
Data publikacji: 2010-01-18 15:55:05
Opublikował: Adam Socha
Zatwierdził: Adam Socha
Liczba odsłon: 3248

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2010-01-18 15:55:05 Adam Socha formatowanie textu
2010-01-18 14:17:58 Adam Socha zatwierdzenie wyglądu
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A. w likwidacji
  • Radio Olsztyn S.A. w likwidacji, ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 89 526 44 34, +48 89 651 08 12
  • fax: +48 89 526 75 86